ST聆达：关于召开预重整第一次债权人会议的公告

聆达集团股份有限公司关于召开预重整第一次债权人会议的公告

聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日收到六安市中级人民法院（以下简称“六安中院”）送达的《决定书》（（2024）皖15破申127号），公司债权人金寨汇金投资有限公司（以下简称“金寨汇金”）以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。为有效识别重整价值和重整可行性，降低重整成本，提高重整成功率，六安中院决定对公司启动预重整，同时指定由金寨县人民政府组建成立的聆达集团股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人，组长为朱成亮。预重整期间，预重整管理人和公司依法履行职责，积极推进各项工作。2024年9月7日，公司收到预重整管理人发来的书面通知，定于2024年9月23日召开公司预重整第一次债权人会议，现将有关事项公告如下：

一、会议召开时间及形式

会议开始时间：2024年9月23日，上午10：00。

本次债权人会议将以网络会议形式召开，登录会议系统的会议链接将于会前以手机短信形式发送，届时债权人可通过点击短信中的会议链接，输入手机号获取验证码，登录“阿里破产管理平台”参会，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

二、会议议程

1．管理人作相关工作报告

（1）管理人预重整期间阶段性工作报告；

（2）财产状况初步调查报告；

（3）债权申报及初步审查情况报告，债权人对债权表进行核查。

2．债权人会议审议、表决有关事项

（1）选举临时债权人委员会组成成员；

（2）审议、表决临时债权人委员会授权范围的议案；

（3）审议、表决临时债权人委员会议事规则。

具体议程以届时发布的会议资料为准。

三、表决方式及注意事项

有表决权的债权人通过“阿里破产管理平台”进行线上表决。注意事项如下：

1、阿里破产管理平台将在会议前将网络会议链接以短信方式通知参会人员，参会人员可自行选择使用电脑或者手机参会。为确保会议当天顺利参会，参会人员在收到网络会议链接后，需及时登录会议进行测试。

2、会议召开当日，请参会人员务必再次登录系统，通过网络系统下载会议资料、观看会议直播，并进行投票表决。

四、风险提示

1、本次债权人会议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。

2、截至本公告披露日，公司正在进行预重整，预重整为法院正式受理重整前的程序，法院最终能否裁定公司进入重整程序尚存在不确定性。若法院裁定受理对公司的重整申请，公司股票将被实行退市风险警示。

3、若法院裁定受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司的资产负债状况及经营状况，推动公司回归持续健康发展的道路；若不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

五、其他事项说明

公司将密切关注预重整事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司董事会特提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

聆达集团股份有限公司董事会

2024年9月9日