*ST聆达：2026年第二次临时股东会决议公告
聆达集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2026年3月18日(星期三)15:00;
(2)网络投票时间:2026年3月18日(星期三)。其中,通过深圳证券交易 所(简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15至 9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026年3月18日9:15至15:00。
2、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室(具体地址: 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路1号)。
4、会议召集人:公司第七届董事会。
5、会议主持人:董事长彭骞先生。
6、公司第七届董事会第二次会议同意召开本次股东会,本次会议召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聆达集团股份有限公司 章程》的规定。
7、会议股东出席情况:
公司股份总数为665,849,987股,本次股东会出席会议并参加投票的股东及股 东代表为197人,代表公司有表决权的股份数量为207,612,600股,占公司股份总 数的31.18%。
(1)本次股东会出席现场会议的股东及股东代表为0 人,代表公司有表决 权的股份数量为0 股,占公司股份总数的0%;通过网络投票出席会议的股东为 197 人,代表公司有表决权的股份数量为207,612,600 股,占公司股份总数的 31.18%;
(2)单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代表为196 人,代表股份94,862,600 股,占公司有表决权股份总数的14.25%;
(3)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列 席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,经审议通过如 下决议:
1、逐项审议通过了《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度的 议案》
1.01《关于修订<聆达集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果:同意206,257,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.35%;反对792,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.38%;弃 权562,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.27%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,507,647 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.57%;反对792,353 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.84%;弃权562,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.59%。
本议案属于特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
\[1.02《关于修订<聆达集团股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》\]
表决结果:同意206,252,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.34%;反对792,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.38%;弃 权567,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.27%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,502,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.57%;反对792,353 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.84%;弃权567,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.60%。
本议案属于特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.03《关于修订<聆达集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
表决结果:同意205,610,948 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.04%;反对1,316,653 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.63%; 弃权684,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.33%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意92,860,948 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.89%;反对1,316,653 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.39%;弃权684,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.72%。
1.04《关于增加<聆达集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意206,266,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.35%;反对782,353 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.38%;弃 权563,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.27%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,516,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.58%;反对782,353 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.82%;弃权563,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.59%。
1.05《关于增加<聆达集团股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果:同意206,266,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.35%;反对1,304,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.63%; 弃权41,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.02%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,516,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.58%;反对1,304,853 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.38%;弃权41,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.04%。
2、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果:同意205,952,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.20%;反对916,953 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.44%;弃 权742,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.36%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,202,648 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.25%;反对916,953 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.97%;弃权742,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.78%。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意206,358,347 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.40%;反对690,853 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.33%;弃 权563,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.27%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意93,608,347 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.68%;反对690,853 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.73%;弃权563,400 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.59%。
本议案属于特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果:同意205,589,348 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.03%;反对1,854,253 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.89%; 弃权168,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.08%,本议案获得通过。
其中,中小股东同意92,839,348 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.87%;反对1,854,253 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.95%;弃权168,999 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.18%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所邬丁、李盟律师出席了本次股东会,进行见证并出具法 律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、聆达集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于聆达集团股份有 限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2026年3月18日