*ST聆达：第七届董事会第六次会议决议公告

聆达集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聆达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议由公 司董事长彭骞先生召集,会议通知于2026 年5 月24 日以电子邮件的方式发出。 会议于2026 年5 月27 日上午以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事7 名,实际出席7 名。

会议由公司董事长彭骞先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聆达集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于增加2026 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

公司及下属子公司因日常经营需要,拟与关联方江苏精煜智显科技有限公司 发生日常经营性关联交易事项,预计增加2026 年度日常关联交易额度不超过 3,800 万元,占公司最近一期经审计净资产的3.61%。

上述事项已经第七届董事会审计委员会2026 年第六次会议、第七届董事会 独立董事2026 年第三次专门会议审议通过,具体内容详见公司发布于中国证监 会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意票6 票;反对票0 票;弃权票0 票;回避票1 票。

回避表决情况:该议案涉及关联事项,关联董事彭骞先生回避表决。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议;

3、第七届董事会独立董事2026 年第三次专门会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日