聆达股份：第七届董事会第八次会议决议公告

聆达集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聆达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议由公 司董事长彭骞先生召集,会议通知于2026 年8 月15 日以电子邮件的方式发出, 会议于2026 年8 月26 日16 点以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事7 名,实际出席7 名。

会议由公司董事长彭骞先生主持,公司高级管理人员和董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《聆达集团股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定, 完成了2026 年半年度报告全文及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对 该报告签署了书面确认意见。

上述事项已经第七届董事会审计委员会2026 年第七次会议审议通过,具体 内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票;回避票0 票。

(二)审议通过《关于2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、

法规和相关规范性文件的规定,以及《公司章程》的有关规定,出具了《聆达集 团股份有限公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。

上述事项已经第七届董事会审计委员会2026 年第七次会议审议通过,具体 内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果:同意票7 票;反对票0 票;弃权票0 票;回避票0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026 年第七次会议决议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日