锐奇股份：第五届监事会第8次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司第五届监事会第8次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第8次会议于2023年5月16日公司2022年度股东大会补选第五届监事会监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

公司监事会选举万超先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司监事会

2023年5月16日