锦富技术：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-047
苏州锦富技术股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）会议通知于2024年6月8日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路39号。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份350,344,574股，占公司总股本的26.9679％；其中中小股东7人，代表有表决权股份3,833,879股，占公司总股本的0.2951％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份346,510,695股，占公司总股本的26.6728％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份3,833,879股，占公司总股本的0.2951％。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
2、审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》；总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
3、审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
6、审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》；
总表决情况：
同意346,511,795股，占出席会议所有股东所持股份的98.9060％；反对3,832,779股，占出席会议所有股东所持股份的1.0940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0287％；反对3,832,779股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9713％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对579,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对
579,840股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于确认2023年度董事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对579,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对579,840股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2023年度监事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对579,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对579,840股，占出席会议的中小股东所持股份的15.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
总表决情况：
同意349,764,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345％；反对562,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1606％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。
中小股东总表决情况：
同意3,254,039股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8759％；反对562,600股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6744％；弃权17,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4497％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧文律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2023年度股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会二○二四年六月二十八日