泰胜风能：关于独立董事辞职的公告

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日收到独立董事张勇军先生递交的书面辞职报告，张勇军先生由于个人原因，经慎重考虑申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其战略委员会、提名委员会的职务。张勇军先生原定任期至第五届董事会届满，即2025年6月5日；辞职后，张勇军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张勇军先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。为保证董事会正常运作，张勇军先生在辞职报告生效之前，仍将继续履行独立董事以及董事会专门委员会相关的职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，张勇军先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张勇军先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会2023年8月3日