泰胜风能：第六届董事会第十次会议决议公告

泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰胜风能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集,于2026 年4 月17 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议 通知,并于2026 年4 月22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本 次董事会会议的董事7 人,亲自出席的董事7 人,其中独立董事3 人;独立董事李海 锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先 生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决,审议通过了如下决议:

一、 审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

董事会审议通过了公司《2026 年第一季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案所涉及的《2026 年第一季度报告》(2026-024)于同日披露在指定信息披 露网站。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会同意本次会计政策变更。董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部 发布的最新会计准则解释进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公 司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》 (2026-026)。

备查文件:

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 第六届董事会审计委员会第十次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日