新国都：第五届董事会第二十五次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-09 新国都(300130)公司公告

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2023-029

深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，已经于2023年5月5日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于2023年5月9日上午10时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席的董事人数8人。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》

公司2021年股票期权激励计划第一个行权期于2023年4月5日届满，公司拟对激励对象持有的在2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的85,300份股票期权进行注销。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告》。

（二）《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对部分管理制度进行修订，将各项制度中“总经理”表述内容替换为“总裁”，

“副总经理”表述内容替换为“副总裁”。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、对《财务会计相关负责人管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、对《投资者关系管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、对《董事会秘书工作制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、对《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、对《信息披露制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、对《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》进行修订表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、对《重大信息内部报告和保密制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。10、对《子公司管理制度》进行修订表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、对《资产减值准备计提及核销管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、对《信息披露委员会工作细则》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、对《对外投资管理制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、对《突发事件危机处理应急制度》进行修订

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2023年5月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上发布的相关公告。

（三）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为进一步完善公司内控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司对《关联交易决策制度》进行修订。