新国都：2023年第一次临时股东大会会议决议公告

深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

一、 会议召开情况

1、召开时间：2023年12月22日14:30

2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事石晓冬先生

6、出席、列席人员：公司部分董事、全部监事及部分高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。

二、 会议出席情况

深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东19人，代表股份173,102,089股，占公司有表决权股份总数的31.1022%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156,849,377股，占上市公司总股份的28.1820％。

通过网络投票的股东12人，代表股份16,252,712股，占上市公司总股份的

2.9202％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份32,906,206股，占上市公司总股份的5.9124％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份16,653,494股，占上市公司总股份的2.9922％。 通过网络投票的中小股东12人，代表股份16,252,712股，占上市公司总股份的2.9202％。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、 议案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

议案1.00 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意170,802,149股，占出席会议所有股东所持股份的98.6713％；反对2,299,940股，占出席会议所有股东所持股份的1.3287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意30,606,266股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0106％；反对2,299,940股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论如下：公司本次股东大会的

召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、 备查文件

1、深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

2023年12月22日