新国都：第六届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 一次会议,已经于2026 年3 月6 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于2026 年3 月11 日上午10 点在深圳市南山区科技南十二路20 号 嘉联支付大厦11 楼1101 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数9 人,实际出席的董事人数9 人。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持,董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于拟设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司拟与石晓冬先生、深圳市五三七向前冲投资合伙企业(有限合伙)共同 出资成立控股子公司深圳市新国都极算科技有限公司(以下简称“子公司”,尚 未设立完成,具体公司名称以届时工商注册登记为准),子公司的注册资本为人 民币3,000万元,其中公司出资1,620万元,占子公司注册资本的54%;石晓冬出 资1,020万元,占子公司注册资本的34%;深圳市五三七向前冲投资合伙企业(有 限合伙)出资360万元,占子公司注册资本的12%。根据相关规定,本次交易构成 关联交易,关联董事石晓冬先生需回避表决。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联董事石晓冬回避表 决)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网上发布的《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-003)。

三、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日