新国都：2026-020第六届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 三次会议,已经于2026 年4 月23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于2026 年4 月28 日上午10 时在深圳市南山区科技南十二路20 号 嘉联支付大厦11 楼1101 会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数9 人,实际出席的董事人数9 人。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持,董事会秘书李喆芳女士列席本 次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于2026 年第一季度报告的议案》

公司编制和审核2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见2026 年4 月29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 上发布的《深圳市新国都股份有限公司2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-021)。

三、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日