新国都：关于董事会延期换届的提示性公告

深圳市新国都股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会将于2026 年5 月24 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中,为确保董事会工 作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期进行,公司董事会各 专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第七届董事会选举工作完成之前,公司第六届董事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定, 继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届 选举工作,尽快召开相关会议审议换届选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日