英唐智控：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-030
深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2023年5月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长刘丛巍先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7.会议出席情况：
（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共28名，代表股份180,174,192股，占公司总股本的15.8381％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人4名，代表公司有
表决权股份157,271,292股，占公司总股本的13.8249％；参加网络投票的股东24名，代表公司有表决权股份22,902,900股，占公司总股本的2.0133%。其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）27名，所持股份合计36,283,000股，占公司总股本的3.1894%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议13项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,065,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5914％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,065,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9366％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3453％。
2.审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,065,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5914％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,065,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9366％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3453％。
3.审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
现场及网络合计表决结果：同意179,014,292股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3562％；反对1,034,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5742％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,123,100股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8032％；反对1,034,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8515％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3453％。
4.审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,065,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5914％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,065,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9366％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3453％。
5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
现场及网络合计表决结果：同意179,014,292股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3562％；反对1,126,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6253％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,123,100股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8032％；反对1,126,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1050％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
6.审议通过《关于2023年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,157,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6424％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股
0.0918％。
本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7.审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,157,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6424％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,157,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1902％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
现场及网络合计表决结果：同意35,092,200股，占出席会议所有股东所持股份的
96.7180％；反对1,157,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.1902％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0918％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,157,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1902％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
公司董事长胡庆周先生作为本议案的关联股东，已回避表决。
9.审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》
现场及网络合计表决结果：同意179,014,292股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3562％；反对1,034,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5742％；弃权125,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0695％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,123,100股，占出席会议的中小股东所持股
0.3453％。
10.审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》现场及网络合计表决结果：同意35,123,100股，占出席会议所有股东所持股份的
96.8032％；反对1,126,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.1050％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0918％。其中出席会议中小股东表决结果：同意35,123,100股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8032％；反对1,126,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1050％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
公司董事长胡庆周先生作为本议案的关联股东，已回避表决。
11.审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
现场及网络合计表决结果：同意179,011,492股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3547％；反对1,129,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6268％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。其中出席会议中小股东表决结果：同意35,120,300股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7955％；反对1,129,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1128％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
12.审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,983,392股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3391％；反对1,157,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.6424％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意35,092,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7180％；反对1,157,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1902％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0918％。
13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
现场及网络合计表决结果：同意178,796,092股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2351％；反对1,378,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意34,904,900股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2018％；反对1,378,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2022年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会2023年5月12日