英唐智控：2023年度独立董事述职报告(陈俊发)

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席2023年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下：

一、出席公司董事会、列席股东大会次数

2023年11月15日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第六届董事会独立董事，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。2023年度，公司累计召开8次董事会。本人任期内，公司董事会共召开1次董事会会议，具体出席会议情况如下表所示：

本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在2023年任期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对2023年度本人审议的公司董事会、股东大会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

除此之外，2023年公司共计召开3次股东大会，本人列席1次。

二、任职董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2023年公司共计召开5次审计委员会会议，本人任期内共召开审计委员会1次，按时出席1次，具体审议内容如下：

2、薪酬与考核委员会工作情况

2023年公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议，本人任期内未召开会议。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在任职期间，本人与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在年报审计期间，对年报审计计划、审计工作范围、人员安排等方面进行沟通，对年报审计期间的工作内容、审计进度进行监督，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

四、现场工作的情况

2023年度，本人在参加公司董事会、股东大会、专门委员会期间对公司进行了现场考察。重点对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。同时本人保持与公司经营管理人员及财务负责人常态化沟通，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态；力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情形

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员

的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》等议案，本人认为公司董事、高级管理人员的选任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

除上述事项外，2023年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。

六、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

（二）按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

（三）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，对公司可能产生的经营风险进行评估与沟通。作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人，利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。

七、其他工作

1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出

异议；

2、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；

3、报告期内，没有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

4、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

八、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事

项的决策，为公司的健康发展建言献策。2024年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

特此报告。

独立董事：陈俊发2024年4月24日