华策影视：2024年第一次临时股东大会决议公告

浙江华策影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期五）15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00。

2、召开地点：杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长赵依芳女士。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议表决的股东共620名，代表有表决权股份753,262,141股，占公司总股本的40.1800%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。

其中：出席现场投票的股东4名，代表有表决权的股份732,952,663股，占公司总股本的39.0967%；通过网络投票的股东616名，代表有表决权的股份20,309,478股，占公司总股本的1.0833%。本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东共616名，代表公司有表决权的股份20,309,478股，占公司有表决权股份总数的1.0833%。

公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；

表决结果为：同意750,474,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6299％；反对1,794,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2382％；弃权993,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318％。

其中，中小投资者表决结果为：同意17,521,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.2743％；反对1,794,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8359％；弃权993,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8898％。

2、审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》；

表决结果为：同意750,250,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6001％；反对2,014,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2674％；弃权997,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325％。

其中，中小投资者表决结果为：同意17,297,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1694％；反对2,014,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.9177％；弃权997,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9130％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：刘莹、吴锦帆

3、结论性意见：

浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江华策影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2024年9月5日