大富科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-008

大富科技（安徽）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召集人：公司第五届董事会。2．会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2023年2月3日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年2月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月3日上午9:15至2023年2月3日下午15:00期间的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长孙尚传先生。6．公司于2022年10月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份418,919,225股，占公司有效表决权总股份数的54.5825%；通过网络投票出席会议的股东共10名，代表股份4,993,600股，占公司有效表决权总股份数的0.6506%；中小股东共10名，代表股份4,993,600股，占公司有效表决权总股份数的0.6506%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：

1. 关于续聘会计师事务所的议案

其中中小股东表决结果：

回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所2．律师姓名：黄沫荻、杨凯3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1．大富科技（安徽）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会2023年2月3日