大富科技：第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-043

大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日

以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第六次会议通知。

2. 本次会议于2023年7月14日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司

第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事2人，分别为李武好、童恩东；电话出席7人，分别为孙尚传、刘韵洁、任朝颖、肖竞、钱南恺、万光彩、周蕾。

4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次

会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于终止参与投资设立产业基金的议案》

《关于终止参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2023-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会2023年7月14日