大富科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-067
大富科技（安徽）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至2023年11月13日下午15:00期间的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：副董事长童恩东先生。6．公司于2023年10月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2023年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份416,046,125股，占公司有效表决权总股份数的54.2081%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％；中小股东共5名，代表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于续聘会计师事务所的议案
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 422,409,052 | 99.9919% | 500 | 0.0001% | 33,800 | 0.0080% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 6,362,927 | 99.4638％ | 500 | 0.0078％ | 33,800 | 0.5284％ |
2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 419,038,652 | 99.1940% | 3,404,700 | 0.8060% | 0 | 0.0000% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 2,992,527 | 46.7785％ | 3,404,700 | 53.2215％ | 0 | 0.0000% |
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所2．律师姓名：王翠萍、杨凯3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会2023年11月13日