大富科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-041

大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日

以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十二次会议通知。

2. 本次会议于2024年10月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到8人，亲自出席董事7人，其中现场出席董事2人，分别为童恩东、肖竞；电话出席董事5人，分别为刘韵洁、任朝颖、钱南恺、万光彩、周蕾。董事孙尚传因事未能亲自出席本次会议，委托董事肖竞代为出席并行使表决权。

4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次

会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在2024年10月25日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。

本议案以7票同意，0票弃权，1票反对获得通过。

董事任朝颖先生投反对票。反对理由：第三季度报告如此披露实际控制人变更对公司的重大影响，与公司10月16日发布公告称对公司暂无影响，前后披露信息差异较大，对公司的影响判断在短时间内发生重大变化，管理层并未对此充分解释说明，未充分说明实际控制人变更给公司业务产生的具体影响和困难。建议董事会慎重为好。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会2024年10月25日