大富科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-008

大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月22日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第十六次会议通知。

2. 本次会议于2025年2月27日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事2人，分别为周学保、童恩东；电话出席7人，分别为刘韵洁、肖竞、任朝颖、王宇、钱南恺、万光彩、周蕾。

4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会

议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会2025年2月27日