大富科技：第六届董事会第八次会议决议公告

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大富科技(安徽)股份有限公司 公告编号:2026-014

大富科技(安徽)股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第八次会议通知。

2. 本次会议于2026 年4 月2 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到8 人,亲自出席董事7 人,其中现场出席董事3 人,分别为童恩东、 肖竞、王宇;电话出席董事4 人,分别为李克、杨岩松、万光彩、赵阳。董 事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议,委托董事万光彩代为出席并行使 表决权。

4. 会议由副董事长童恩东先生主持,公司高级管理人员现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交股东会审议。

本议案以8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026 年4 月20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技(安徽)股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日