大富科技：2025年年度股东会决议公告
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2026-039
大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
．本次股东会未出现否决议案的情形。
．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
．会议召集人：公司第六届董事会。
．会议召开日期与时间：
（
）现场会议时间：
2026年
月
日下午15:30（
）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年
月
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年
月
日上午9:15至2026年
月
日下午15:00期间的任意时间。
．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
．会议主持人：董事长韩玉军先生。
．公司于2026年
月
日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，相关公告已于2026年
月
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况现场出席本次会议的股东及股东代表共
名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的
25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共
名，代表股份156,076,184股，占公司有效表决权总股份数的
20.3357%；中小股东共
名，代表股份18,698,020股，占公司有效表决权总股份数的
2.4362%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：
1.《关于2025年度董事会工作报告的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,562,286 | 99.8884% | 348,400 | 0.1001% | 40,000 | 0.0115% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,309,620 | 97.9228% | 348,400 | 1.8633% | 40,000 | 0.2139% |
回避表决情况：无2.《关于2025年度利润分配预案的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,572,478 | 99.8913% | 366,208 | 0.1052% | 12,000 | 0.0034% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,319,812 | 97.9773% | 366,208 | 1.9585% | 12,000 | 0.0642% |
回避表决情况：无
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,573,378 | 99.8916% | 366,108 | 0.1052% | 11,200 | 0.0032% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,320,712 | 97.9821% | 366,108 | 1.9580% | 11,200 | 0.0599% |
回避表决情况：无
4.《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,572,878 | 99.8914% | 366,208 | 0.1052% | 11,600 | 0.0033% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,320,212 | 97.9794% | 366,208 | 1.9585% | 11,600 | 0.0620% |
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的
以上通过。5.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 18,330,820 | 98.0362% | 354,900 | 1.8981% | 12,300 | 0.0658% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,330,820 | 98.0362% | 354,900 | 1.8981% | 12,300 | 0.0658% |
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城市投资控股有限公司未参与此次投票。
6.《关于董事长薪酬的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,560,578 | 99.8879% | 378,008 | 0.1086% | 12,100 | 0.0035% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,307,912 | 97.9136% | 378,008 | 2.0216% | 12,100 | 0.0647% |
回避表决情况：无
7.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 表决情况 | 表决结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 347,554,678 | 99.8862% | 378,008 | 0.1086% | 18,000 | 0.0052% | 通过 |
其中中小股东表决结果：
| 表决情况 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 18,302,012 | 97.8821% | 378,008 | 2.0216% | 18,000 | 0.0963% |
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：广东信达律师事务所2．律师姓名：麻云燕、梁晓华3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董事会2026年5月18日