宝利国际：第六届董事会第十次会议决议公告

江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年2月21日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2024年2月19日晚上以口头方式发出。本次会议以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年3月8日召开2024年第二次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2024年2月21日