信维通信：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳市信维通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年9月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月5日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，该公告已于2023年8月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。广东东方昆仑律师事务所江琪英律师、谢晓韵律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东253人，代表股份72,323,286股，占公司总股份的

7.4747％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份15,853,879股，占公司总股份的1.6385％。通过网络投票的股东241人，代表股份56,469,407股，占公司总股份的5.8362％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份70,159,203股，占公司总股份的7.2511％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份13,689,796股，占公司总股份的1.4149％。通过网络投票的中小股东241人，代表股份56,469,407股，占公司总股份的5.8362％。

二、提案审议和表决情况

议案1.00《关于收购股权暨关联交易的议案》总表决情况：

同意68,271,836股，占出席会议所有股东所持股份的94.3981％；反对4,051,450股，占出席会议所有股东所持股份的5.6019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意66,107,753股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2253％；反对4,051,450股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案关联股东回避表决。根据投票的表决结果，本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东东方昆仑律师事务所江琪英律师、谢晓韵律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会

的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2023年第一次临时股东大会决议；2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二零二三年九月五日