信维通信：2023年度股东大会决议公告

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-016

深圳市信维通信股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，并发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》，该公告已于2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份200,267,613股，占公司总股份的

20.6980％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份189,498,133股，占公司总股份的19.5850％。通过网络投票的股东33人，代表股份10,769,480股，占公司总股份的1.1130％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份11,323,080股，占公司总股份的1.1703％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份553,600股，占公司总股份的0.0572％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份10,769,480股，占公司总股份的1.1130％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决情况：

同意199,776,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7549％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。中小股东总表决情况：

同意10,832,280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6655％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5729％。

本议案获得通过。议案2.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》总表决情况：

同意199,782,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.7576％；反对323,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1614％；弃权162,100股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0809％。中小股东总表决情况：

同意10,837,680股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7132％；反对323,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8552％；弃权162,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4316％。

本议案获得通过。议案3.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决情况：

同意199,776,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7549％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。中小股东总表决情况：

同意10,832,280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6655％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权178,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5729％。

本议案获得通过。议案4.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：

同意199,792,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7629％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权162,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0809％。中小股东总表决情况：

同意10,848,280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8068％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权162,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4316％。

本议案获得通过。议案5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意199,918,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.8255％；反对203,300

股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。中小股东总表决情况：

同意10,973,580股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9134％；反对203,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7954％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。本议案获得通过。议案6.00《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》总表决情况：

同意199,757,092股，占出席会议所有股东所持股份的99.7451％；反对364,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1819％；弃权146,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。中小股东总表决情况：

同意10,812,559股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4913％；反对364,320股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2175％；弃权146,201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。

本议案获得通过。议案7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》总表决情况：

同意199,808,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。中小股东总表决情况：

同意10,864,180股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9472％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。

本议案获得通过。议案8.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》总表决情况：

同意199,808,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。中小股东总表决情况：

同意10,864,080股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9463％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。

本议案获得通过。议案9.00《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：

同意199,200,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.4670％；反对921,088股，占出席会议所有股东所持股份的0.4599％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。中小股东总表决情况：

同意10,255,692股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5733％；反对921,088股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1346％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。

本议案获得通过。议案10.00《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意199,808,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708％；反对312,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。中小股东总表决情况：

同意10,864,080股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9463％；反对312,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。

本议案获得通过。议案11.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：

同意189,743,533股，占出席会议所有股东所持股份的94.7450％；反对10,361,880股，占出席会议所有股东所持股份的5.1740％；弃权162,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0810％。中小股东总表决情况：

同意799,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0564％；反对10,361,880股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5111％；弃权162,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4325％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2023年度股东大会决议；2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二零二四年五月十六日