信维通信：第五届董事会第十二次会议决议公告

深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年10月25日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二零二四年十月二十九日