信维通信：2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市信维通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年3月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月14日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，该公告已于2025年2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为967,568,638股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为15,100,031股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为952,468,607股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,043人，代表股份244,004,626股，占公司有表决权股份总数的25.6181％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份190,667,616股，占公司有表决权股份总数的20.0183％。通过网络投票的股东1,040人，代表股份53,337,010股，占公司有表决权股份总数的5.5999％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,040人，代表股份53,337,010股，占公司有表决权股份总数的5.5999％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,040人，代表股份53,337,010股，占公司有表决权股份总数的5.5999％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决情况：

同意242,829,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5186％；反对1,014,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4159％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0656％。中小股东总表决情况：

同意52,162,285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.7975％；反对1,014,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9025％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3000％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2025年第一次临时股东大会决议；2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会二零二五年三月十四日