先河环保：第五届董事会第十二次会议决议公告

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年4 月13 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五 届董事会第十二次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2026 年4 月10 日以通讯方式发出。会议应出席董事8 名,实际亲自出席会议董事7 名, 董事陈荣强先生因公出差,授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司 董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的 规定。

经会议审议及投票表决,议案获得通过。会议决议如下:

通过《关于公司拟以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100% 股权和邢台智算科技有限公司100%股权的议案》

为积极完善公司业务布局,进一步重构公司业务结构,增强公司综合竞争力, 同意公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智 算科技有限公司100%股权。

董事会授权公司管理层在董事会决策范围内确定最终摘牌价格,本次事项无需 提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网 上的相关公告。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日