先河环保：2026年第一次临时股东会决议公告

河北先河环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情况;

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

2026 年9 月23 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以公告方式向全体股东发出召开2026 年第一次临时股东会的通知。公司 2026 年第一次临时股东会于2026 年10 月9 日下午14:45 在石家庄湘江道251 号公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月9 日9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026 年10 月9 日9:15 至15:00 的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人130 人,代表股份22,234,946 股, 占公司有表决权股份总数的4.14%。其中:通过现场投票的股东及代理人1 人, 代表股份8,730,806 股,占公司有表决权股份总数的1.63%;通过网络投票的股 东及代理人129 人,代表股份13,504,140 股,占公司有表决权股份总数的2.52%。 出席本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计130 人,代表股份22,234,946 股,占公司有表决权股份总数的4.14%。

本次股东会由公司董事会召集,公司部分董事和高级管理人员通过现场或通 讯方式出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持 本次股东会,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定, 合法有效。

二、议案审议和表决情况

与会股东认真审议,通过现场投票与网络投票相结合的方式,议案获得通过。 会议决议如下:

通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决情况:同意21,461,266 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.52%;反对686,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.09%;弃 权87,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.39%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果:同意21,461,266 股,占出席本次股东会中小投资 者有效表决权股份总数的96.52%;反对686,380 股,占出席本次股东会中小投资 者有效表决权股份总数的3.09%;弃权87,300 股,占出席本次股东会中小投资者 有效表决权股份总数的0.39%。

关联股东未出席本次股东会,不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全律师、丁介洵律师出席了本次股东会,进行见证 并出具法律意见书,认为:本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资 格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《河北先河环保科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日