晨光生物：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-09 晨光生物(300138)公司公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物公告编号：2024—073

晨光生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日发出了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，又于2024年4月30日发出了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开时间：2024年5月9日下午14:20

现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共20人，代表公司股份146,406,786股，占有表决权股份总数的28.9140%（注：公司股份总数为532,773,991股，减去股权登记日不享有表决权的回购股份26,421,098股，即有表决权股份总数为506,352,893股，下同）；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份23,755,998股，占有表决权股份总数的4.6916%。出席现场会议的股东或授权代表共8人，代表公司股份106,684,523股，占有表

决权股份总数的21.0692%；参加网络投票方式的股东或授权代表共12人，代表公司股份39,722,263股，占有表决权股份总数的7.8448%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意146,098,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.7894%；反对308,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2106%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,447,598股，占出席会议中小股东所持股份的98.7018%；反对308,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2982%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）审议通过了《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意146,098,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.789%；反对31,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.022%；弃权276,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.189%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,447,598股，占出席会议中小股东所持股份的98.7018%；反对31,700股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1334%；弃权276,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1648%。

（六）审议通过了《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意146,098,386股，占出席会议有表决权股份总数的99,7894%；反对308,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2106%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》

表决结果：同意146,079,786股，占出席会议有表决权股份总数的99.7766%；反对327,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2234%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,428,998股，占出席会议中小股东所持股份的98.6235%；反对327,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（八）审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》

表决结果：同意146,074,186股，占出席会议有表决权股份总数的99.7728%；反对332,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2272%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,423,398股，占出席会议中小股东所持股份的98.5999%；反对332,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.4001%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

（九）审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》

表决结果：同意146,079,786股，占出席会议有表决权股份总数的99.7766%；反对327,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2234%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,428,998股，占出席会议中小股东所持股份的98.6235%；反对327,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意146,060,486股，占出席会议有表决权股份总数的99.7635%；反对346,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2365%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,409,698股，占出席会议中小股东所持股份的98.5423%；反对346,300股，占出席会议中小股东所持股份

的1.4577%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意145,467,031股，占出席会议有表决权股份总数的99.3581%；反对663,055股，占出席会议有表决权股份总数的0.4529%；弃权276,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1890%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意22,816,243股，占出席会议中小股东所持股份的96.0441%；反对663,055股，占出席会议中小股东所持股份的2.7911%；弃权276,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1648%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。

（十二）审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2024年—2026年）〉的议案》

表决结果：同意146,099,086股，占出席会议有表决权股份总数的99.7898%；反对307,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.2102%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,448,298股，占出席会议中小股东所持股份的98.7047%；反对307,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2953%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（十三）审议通过了《关于变更募集用途的议案》

（十四）审议通过了《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》

表决结果：同意146,098,386股，占出席会议有表决权股份总数的99.789%；反对31,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.022%；弃权276,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.189%。其中出席会议的中小股东表决情况为：同意23,447,598股，占出席会议中小股东所持股份的98.7018%；反对31,700股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1334%；弃权276,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.1648%。

三、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所委派律师金宇、申笑冬列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会2024年5月9日

附件：公告原文