晨光生物：第五届董事会第十三次会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事长卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

公司2024年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月25日