晓程科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2023-017
北京晓程科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月18日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
出席会议的股东、股东代表共10名，代表公司有表决权的股份53,754,300股，占公司股份总数的19.6184％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共6名，代表公司有表决权的股份53,612,900股，占公司股份总数的19.5668%；参加网络投票的股东4人，代表公司有表决权的股份141,400股，占公司股份总数的0.0516％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对3,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0073%；弃权105,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1953%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对3,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的2.7065%；弃权105,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的72.8661%。
2. 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3. 审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4. 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5. 审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6. 审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7. 审议通过了《关于2022年末计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意53,645,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对108,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2026%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意35,200股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的24.4275%；反对108,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的75.5725%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《北京晓程科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
董事会2023年5月18日