晓程科技：第八届董事会第六次会议决议公告

北京晓程科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年7月3日（星期一）以现场与通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月28日通过电话通知与电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哓程科技股份有限公司章程》等相关法律法规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立境外子公司开展技术服务及设备销售项目的议案》

为拓展北京晓程科技股份有限公司境外市场，提高公司收益及国际影响力，公司拟在香港设立全资子公司天际星程控股有限公司（AD ASTRA HOLDINGLIMITED）用于在海外开展芯片进出口及技术服务项目。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第八届董事会第六次会议决议；

北京晓程科技股份有限公司董事会2023年7月4日