晓程科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

北京晓程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年7月26日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东369人，代表股份54,934,700股，占公司有表决权股份总数的20.0492％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份53,610,200股，占公司有表决权股份总数的19.5658％。通过网络投票的股东366人，代表股份1,324,500股，占公司有表决权股份总数的0.4834％。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事张伟主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了会议，北京市康达律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意54,659,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4998％；反对139,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2547％；弃权134,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％。

中小股东总表决情况：

同意1,049,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.2525％；反对139,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.5625％；弃权134,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1850％。

2.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：

同意54,676,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5291％；反对124,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2266％；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2443％。中小股东总表决情况：

同意1,065,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.4681％；反对124,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.3998％；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1321％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.《北京晓程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京晓程科技股份有限公司

董事会2024年7月26日