晓程科技：董事会决议公告

北京晓程科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年8月13日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长程毅主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2024年8月14日