晓程科技：2025年年度股东会决议公告
北京晓程科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会于2026 年5 月15 日(星期五)下午14:30 在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。
通过现场和网络投票的股东344 人,代表股份67,082,537 股,占公司有表决权股 份总数的24.4827%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表共7 人,代表股 份53,628,000 股,占公司有表决权股份总数的19.5723%。通过网络投票的股东337 人, 代表股份13,454,537 股,占公司有表决权股份总数的4.9104%。
本次股东会由董事会召集,由公司总经理刘航先生主持会议,公司部分董事、高级 管理人员出席、列席了会议,并听取了独立董事述职报告,北京德恒律师事务所律师见 证了本次会议,并出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。
二、议案审议的表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
同意66,928,971 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%;反对 125,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1875%;弃权27,800 股(其中, 因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。
同意13,328,771 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8610%; 反对125,766 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9328%;弃权 27,800 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.2062%。
2. 审议通过了《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意66,931,471 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7748%;反对 124,166 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851%;弃权26,900 股(其中, 因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。
同意13,331,271 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8795%; 反对124,166 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9210%;弃权 26,900 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.1995%。
3. 审议通过了《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》
同意66,929,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%;反对 125,966 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1878%;弃权26,900 股(其中, 因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。
同意13,329,471 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8662%; 反对125,966 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9343%;弃权 26,900 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.1995%。
4. 审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
同意66,930,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%;反对 125,066 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1864%;弃权26,700 股(其中,
因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398%。
同意13,330,571 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8743%; 反对125,066 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9276%;弃权 26,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.1980%。
5. 审议通过了《关于聘任2026 年度审计机构的议案》
同意66,930,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7738%;反对 123,266 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1838%;弃权28,500 股(其中, 因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。
同意13,330,571 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8743%; 反对123,266 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9143%;弃权 28,500 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.2114%。
6. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意66,790,771 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5651%;反对 267,066 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3981%;弃权24,700 股(其中, 因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。
同意13,190,571 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8359%; 反对267,066 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9809%;弃权 24,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1832%。
7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意13,184,671 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7922%;反对
271,166 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0113%;弃权26,500 股(其中, 因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966%。
中小投资者总表决情况:
同意13,184,671 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7922%; 反对271,166 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0113%;弃权 26,500 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.1966%。
8. 审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
下:
根据《公司章程》的规定,本议案以累积投票制的方式进行表决,逐项表决结果如
8.1 提名王洪杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况:同意66,119,696 股。
其中,中小股东表决情况:同意12,519,496 股。
根据表决结果,王洪杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。
8.2 提名连民杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况:同意66,094,406 股。
其中,中小股东表决情况:同意12,494,206 股。
根据表决结果,连民杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒律师事务所秦立男律师、贾唐博文律师对本次股东会进行现场见 证,并出具了《北京德恒律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2025 年年度股东 会的法律意见书》,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员和召集 人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《北京晓程科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2.《北京德恒律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2025 年年度股东会的法 律意见书》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月15 日
附件
连民杰先生简历
连民杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,北京科技大学土木与 环境工程学院采矿工程专业博士。1982 年8 月至1984 年9 月任邯邢矿山局矿山设计研 究所助工,1984 年10 月至1986 年10 月任邯邢矿山局基建处开发公司助工,1986 年 11 月至1987 年4 月任邯邢矿山局西石门铁矿技改设计小组助工,1987 年4 月至1995 年10 月任邯邢矿山局生产技术处采矿科科长,1995 年10 月至1999 年6 月任邯邢矿山 局生产技术处副处长,1999 年6 月至2000 年8 月任邯邢矿山局玉石洼铁矿矿长,2000 年8 月至2002 年5 月任邯邢矿山局北洺河铁矿矿长,2002 年6 月至2002 年8 月任邯 邢矿山局西石门铁矿矿长(兼局副总工程师),2002 年8 月至2002 年12 月任邯邢矿 山局西石门铁矿矿长(兼局副局长),2002 年8 月至2005 年12 月任邯邢矿山局副局 长,2006 年1 月至2007 年3 月任邯邢矿山局副局长、邯邢矿山局局党委委员、安徽开 发矿业有限公司董事、安徽霍邱诺普矿业有限公司董事,2007 年4 月至2025 年4 月任 中钢矿业开发有限公司总经理、执行董事、法定代表人。
截至本公告披露日,连民杰先生不直接或间接持有本公司股票;与控股股东、实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。
连民杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关 法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上 市公司独立董事的情形;不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分而不得担任上市公司独立董事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人; 任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定的要求。连民杰先生具备履行职责所必需的专业能力,已承诺将参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。
王洪杰先生简历
王洪杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,东北大学选矿专业本 科学历。1989 年7 月至2006 年8 月任河南桐柏银洞坡金矿有限公司技术员、选矿厂厂 长、公司副总经理,2006 年8 月至2007 年12 月任中铁资源集团常福龙金矿 矿长, 2007 年12 月至2010 年10 月任赤峰中铁资源有限公司常务副总经理、总经理,2010 年10 月至2018 年1 月任中铁资源集团金港矿业管理有限公司总经理,2018 年1 月至 2019 年6 月任刚果(金)绿纱矿业公司董事长,2019 年7 月至2021 年2 月任中铁资 源集团金港矿业管理有限公司副总经理,2021 年3 月至2023 年9 月任刚果(金)华刚 矿业公司副总工程师、总工程师,2023 年9 月至今任中铁资源集团有限公司一级专家。
截至本公告披露日,王洪杰先生不直接或间接持有本公司股票;与控股股东、实际 控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。
王洪杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关 法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上 市公司独立董事的情形;不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分而不得担任上市公司独立董事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人; 任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定的要求。王洪杰先生具备履行职责所必需的专业能力,已承诺将参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。