节能环境：第七届监事会第三十七次会议决议公告

中节能环境保护股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”或“公司”）第七届监事会第三十七次会议（临时）于 2023年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十七日