节能环境：2026-51第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

中节能环境保护股份有限公司

第八届董事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次 (临时)会议于2026 年9 月30 日(星期三)以通讯方式召开,会议通知已于 2026 年9 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8 人,实际出席董 事8 人,授权出席0 人。会议由公司董事长周康先生主持,董事会秘书郝家华先 生列席。本次会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》, 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟补选非独立董事的公告》 (2026-52)。

因原董事赵国鸿辞职,经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐, 第八届董事会提名委员会2026 年第三次会议任职资格审查,拟提名曹子君先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人。曹子君先生经公司股东会同意选举为非 独立董事后,将一并担任公司薪酬与考核委员会委员。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获表决通过,本议案尚 需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》,内容详见中国证监会创 业板指定信息披露网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》(2026-53)。

因原总会计师邓先柏辞职,经第八届董事会审计委员会2026 年第五次会议 审议、提名委员会2026 年第三次会议任职资格审查,同意聘任郑彩霞女士为公 司总会计师。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获表决通过。

3、审议通过了《关于提议召开2026 年第四次临时股东会的议案》,内容详 见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开2026 年第四次临时股东会的 通知》(2026-54)。

根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定,董事会现提议于2026 年 10 月16 日(星期五)下午15:30 在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式 和网络投票相结合的方式,召开2026 年第四次临时股东会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日

备查文件

1、第八届董事会第十八次(临时)会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

3、第八届董事会提名委员会2026 年第三次会议决议。