和顺电气：监事会决议公告

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-024

苏州工业园区和顺电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月21日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定，符合股东利益并有利于保护中小投资者的合法权益。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2022年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司2022年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了

有效的落实和执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

六、会议审议通过了《2022年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司监事会主席束济银先生2022年度薪酬为10.68万元（税前）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）公司监事赖星宇先生2022年度薪酬为8.68万元（税前）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（3）公司监事张旺先生2022年度薪酬为10.24万元（税前）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》

为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2022年度合并财务报表范围内的相关资产计提信用减值损失389,189.49元,资产减值损失15,506,968.16元，核销资产0元。

经核查，本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及公司关于

资产核销的管理制度，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见登载于2023年4月24日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会在审议该议案时，独立董事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监事会二〇二三年四月二十四日