和顺电气：第六届董事会第二次会议决议公告

编号:2026-043

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 次会议(以下简称“会议”)通知于2026 年8 月16 日以传真、专人送达、邮件等 方式发出,会议于2026 年8 月26 日在苏州工业园区和顺路8 号公司办公大楼五 楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名(其中非独立董事赵川女士,独立董事朱鹰先生、袁建军先生、 徐茜女士以通讯表决方式进行表决)。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 \(《关于<2026\) 年半 年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:编制《公司2026 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2026 年半年度的经营状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2026 年半年度报告全文》和《公司2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月28日