沃森生物：第五届董事会第十七次会议决议公告

云南沃森生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，会议通知于4月19日以电子邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司《2024年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《2024年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会选举李云春、孙钢宏、赵健梅为董事会可持续发展委员会委员，并由李云春担任主任委员，任期与第五届董事会一致。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会二〇二四年四月二十五日