盈康生命：2023年第二次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-06 盈康生命(300143)公司公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命公告编号：2023-033

盈康生命科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会通知已于2023年6月21日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、召开时间：现场会议召开时间为2023年7月6日（星期四）下午14:30。

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票

2023年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

2023年7月6日9:15-15:00。

3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室。

4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

5、召集人：公司第五届董事会。

6、主持人：董事长谭丽霞女士。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）71人，所持（代表）股份45,790,762股，占公司有表决权股份总数的7.16％。

其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份1,947,425股，占公司有表决权股份总数的0.30%；

参加网络投票的股东68人，所持股份43,843,337股，占公司有表决权股份总数的6.85%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共71人，所持（代表）股份数45,790,762股，占公司有表决权股份总数的7.16%。

其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）3人，所持（代表）股份1,947,425股，占公司有表决权股份总数的0.30%；

参加网络投票的中小股东68人，所持股份43,843,337股，占公司有表决权股份总数的6.85%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决，该关联股东未出席会议。

表决情况：同意45,653,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6993%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意45,653,062股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.6993%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决，该关联股东未出席会议。

2.01 发行股票种类和面值

表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。

其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。