盈康生命：收购报告书摘要

盈康生命科技股份有限公司

收购报告书摘要

签署日期：二〇二四年十一月

收购人声明本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书摘要依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第16号》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在盈康生命拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在盈康生命拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系收购人盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票所导致。本次发行完成后，盈康医投将直接持有盈康生命371,782,549股股份，占盈康生命总股本的49.57%（剔除回购股份数量后该比例为50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股股东。

根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起36个月内不进行任何转让，且上市公司2023年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已获得盈康生命董事会、股东大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会同意注册的批复。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 1

释 义 ...... 4

第一节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人的基本情况 ...... 5

二、收购人的控股股东及实际控制人 ...... 5

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ...... 12

四、收购人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ...... 13

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况 ...... 13

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ...... 14

七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况 ...... 15

第二节 收购决定及收购目的 ...... 18

一、收购目的 ...... 18

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份计划 ...... 18

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ...... 18

第三节 收购方式 ...... 21

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况 ...... 21

二、本次收购方式 ...... 21

三、本次收购相关协议的主要内容 ...... 22

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况 ...... 27

第四节 免于发出要约的情况 ...... 28

一、免于发出要约的事项及理由 ...... 28

二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 28

第五节 其他重大事项 ...... 29

收购人声明 ...... 30

释 义

本报告书摘要中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：

第一节 收购人介绍

一、收购人的基本情况

企业类型

注册地址

法定代表人

注册资本

成立时间

经营期限

通讯地址

统一社会信用代码

经营范围

股东

实际控制人

二、收购人的控股股东及实际控制人

（一）收购人的控股股东、实际控制人及股权控制情况截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构如下图所示：

截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东为盈康一生，实际控制人为海尔集团公司。

（二）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

1、收购人直接控制的除发行人以外的其他企业及主营业务情况

程、市政工程、防水工程、通讯工程、网络工程施工；机械设备拆除；房屋修缮、拆除；代收水电费；市区包车客运；汽车租赁；废旧物资回收、利用；道路货物运输；仓储服务（不含危险化学品及国家违禁品）；粉煤灰、炉渣开发、销售；工业垃圾清扫、收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

程、市政工程、防水工程、通讯工程、网络工程施工；机械设备拆除；房屋修缮、拆除；代收水电费；市区包车客运；汽车租赁；废旧物资回收、利用；道路货物运输；仓储服务（不含危险化学品及国家违禁品）；粉煤灰、炉渣开发、销售；工业垃圾清扫、收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、收购人控股股东直接控制的除收购人以外的其他企业及主营业务情况

3、收购人实际控制人直接控制除收购人以外的其他企业及主营业务情况

办公用设备制造；专用设备修理；机械设备研发；终端计量设备制造；终端计量设备销售；安防设备销售；照明器具销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

件、复印机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

件、复印机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

截至本报告书摘要签署日，盈康医投的经营范围为：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；医疗信息咨询（不含诊疗服务），健康信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；医疗器械批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盈康医投成立于2018年12月，为海尔集团的控股子公司，主要从事医疗产业投资。盈康医投自2019年3月以来为上市公司控股股东，依托其资金实力促进上市公司业务拓展，保障投资者权益。

（二）收购人最近三年的财务情况

收购人最近三年的主要财务数据如下：

单位：万元

总资产

总负债

所有者权益

资产负债率

项目

营业收入

利润总额

净资产收益率

注：1、资产负债率=总负债/总资产

2、净资产收益率=净利润/期末所有者权益总额

3、计算结果保留小数点后两位

4、以上数据为盈康医投经审计的合并财务报表数据

四、收购人最近五年受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署日，收购人的董事、监事、高级管理人员情况如下：

截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投不存在在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

截至本报告书摘要签署日，盈康医投控股股东盈康一生在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

海尔生物（股票代码688139.SH）

截至本报告书摘要签署日，盈康医投实际控制人海尔集团在境内、境外除盈康生命以外的其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

海尔智家（股票代码600690.SH、6690.HK、690D.DE）

青岛银行（股票代码002948.SZ、03866.HK）

注：海尔集团间接持股数量统计其控股子公司、一致行动人的持股数量，未统计委托表决权股份数量。

七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署日，盈康医投及其控股股东盈康一生不存在持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。截至本报告书摘要签署日，盈康医投实际控制人海尔集团单独或与关联方直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：

1、海尔集团财务有限责任公司

法定代表人

注册资本

营业期限

公司性质

统一社会信用代码

单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持股比例

2、海尔消费金融有限公司

注册地址

法定代表人

营业期限

公司性质

统一社会信用代码

经营范围

3、青岛银行股份有限公司

注册地址

注册资本

营业期限

公司性质

统一社会信用代码

经营范围

持股比例

4、北大方正人寿保险有限公司

法定代表人

注册资本

公司性质

统一社会信用代码

经营范围

第二节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购的主要目的是盈康医投作为盈康生命的控股股东以现金方式认购盈康生命向特定对象发行的股票，支持上市公司持续健康发展。盈康生命是海尔集团旗下大健康板块的第一家上市公司，也是临床医学领域的重要发展主体，围绕肿瘤预防、诊断、治疗、康复产业链提供专业医疗服务和多场景医疗器械解决方案。盈康生命实施本次发行，有利于为公司业务发展提供资金支持，更好地把握行业发展机会，优化资本结构，提高抗风险能力，促进公司持续健康发展。盈康医投出资认购盈康生命本次发行的股票，一方面有利于提高控股股东持股比例，增强控制权；另一方面有利于促进盈康生命主营业务发展，扩大海尔集团在临床医学领域的业务布局，提升海尔集团旗下大健康板块的市场影响力；同时，也有利于向投资者传递控股股东和实际控制人对上市公司发展的信心。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份计划

收购人本次认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，收购人通过本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

截至本报告书摘要签署日，收购人暂无未来12个月继续增持或处置盈康生命股票的计划。若未来收购人所持公司股份发生变化，将严格按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）收购人履行的程序

2022年8月10日，盈康医投的股东盈康一生已作出股东决定，同意盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票。2022年8月12日，盈康医投与盈康生命签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2023年12月29日，盈康医投与盈康生命签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

（二）盈康生命履行的程序

2022年8月12日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2023年6月20日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2023年7月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，股东大会决议的有效期为上述议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。

2023年12月29日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延

长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年7月5日止。

（二）监管部门审核及注册过程

2024年6月28日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024年8月27日，公司收到中国证监会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号）（注册生效日期为2024年7月19日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。

第三节 收购方式

一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况本次发行前，截至2024年10月21日，上市公司股份总数为642,167,010股，收购人盈康医投直接持有上市公司263,884,885股股份，占上市公司总股本的41.09%（剔除回购股份数量后该比例为41.62%），系上市公司控股股东。海尔集团间接控制盈康医投，并通过一致行动人海创智控制上市公司11,104,500股股份，占上市公司总股本的1.73%（剔除回购股份数量后该比例为1.75%）；海尔集团合计控制上市公司274,989,385股股份，占上市公司总股本的42.82%（剔除回购股份数量后该比例为43.37%），系上市公司实际控制人。

本次发行前后，收购人及其实际控制人持有上市公司股份的情况如下：

盈康医投（海尔集团控股子公司）直接持股

海创智（海尔集团一致行动人）直接持股

海尔集团通过子公司及一致行动人合计控制

本次发行后，上市公司股份总数增加至750,064,674股，收购人盈康医投直接持有上市公司股份数量增加至371,782,549股，占上市公司总股本的49.57%（剔除回购股份数量后该比例为50.11%），仍为上市公司控股股东。海尔集团通过子公司盈康医投及一致行动人海创智合计控制公司382,887,049股股份，占上市公司总股本的51.05%（剔除回购股份数量后该比例为51.60%），仍为上市公司实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

二、本次收购方式

本次收购方式为收购人认购盈康生命向特定对象发行的股票。

三、本次收购相关协议的主要内容

（一）附条件生效的股份认购协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：盈康生命科技股份有限公司认购人（乙方）：青岛盈康医疗投资有限公司签署时间：2022年8月12日

2、本次发行及认购情况

（1）发行对象及认购方式

本次发行对象为上市公司控股股东盈康医投，本次发行的股票全部采用现金方式认购。

（2）定价基准日、发行价格与定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行事宜的董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P

=P

-D

送红股或转增股本：P

=P

/（1+N）

两项同时进行：P

=（P

-D）/（1+N）

其中，P

为调整后发行价格，P

为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

（3）发行数量、乙方认购股份数量、认购金额

本次向特定对象发行的股票数量上限（含本数）按照本次向特定对象发行募集资金总额（不超过人民币100,000万元，含本数）除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

若甲方股票在董事会对本次向特定对象发行股票事宜作出的董事会会议决议公告之日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由甲方股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股份全部由乙方认购，乙方认购金额等于发行数量与认购价格的乘积。乙方最终认购金额将由甲方在深交所审核通过及中国证监会同意注册发行的方案基础上根据实际情况确定。

（4）限售期

乙方认购股份自本次发行完成之日起三十六（36）个月内不得转让。本次发行完成后，乙方本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

（5）支付方式

自本协议生效后，在甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期（以下简称“缴款日”），乙方在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。

甲方应在缴款日前至少10个工作日书面通知乙方有关甲方本次发行收款账户的详细信息。

3、违约责任

（1）本协议签署后，双方均应严格遵照执行，并应积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，如本次向特定对象发行未获甲方股东大会审议通过或非本协议双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。

（2）一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。

（3）本协议生效后，非因主体资格未被有权机关批准的原因外，乙方未按照本协议约定足额支付认购价款的，甲方有权单方解除本协议，乙方应向甲方支付其认购价款总额2%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4、协议的生效、变更和终止

（1）协议的成立

本协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

（2）协议的生效

本协议在下列生效条件全部成就之日起生效：

1）甲方董事会、股东大会审议批准本次发行相关事宜；

2）本次发行经深交所审核通过并取得了中国证监会同意注册的批文。

（3）本协议签署后，如有任何修改、调整变更之处或未尽事宜，经双方协商一致，可以另行签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

（4）在下述情况下，本协议终止：

1）协议一方严重违反本协议，致使签署本协议的目的不能实现，守约方以书面方式提出终止本协议；

2）经双方协商一致达成书面协议同意终止本协议；

3）受不可抗力影响，一方可依据协议第十条第3款规定终止本协议。

（二）附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容

1、协议主体、签订时间

发行人（甲方）：盈康生命科技股份有限公司认购人（乙方）：青岛盈康医疗投资有限公司签署时间：2023年12月29日

2、发行及认购调整情况

（1）定价基准日、发行价格与定价原则

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“4.定价基准日、发行价格与定价原则”的内容调整为：

“4.定价基准日、发行价格与定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日。发行价格为8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P

=P

-D

送红股或转增股本：P

=P

/（1+N）

两项同时进行：P

=（P

-D）/（1+N）

其中，P

为调整后发行价格，P

为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。”

（2）发行数量、乙方认购股份数量、认购金额

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“5.发行数量、乙方认购股份数量、认购金额”的内容调整为：

“5. 发行数量、乙方认购股份数量、认购金额本次向特定对象发行股票的数量不超过107,897,664股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。

若甲方股票在甲方第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的股份全部由乙方认购，乙方认购股份数量下限为107,897,664股（即甲方本次发行股票数量上限），认购价格为8.99元/股，根据认购数量下限与认购价格的乘积计算的认购金额下限为97,000.00万元（即甲方本次募集资金金额上限）。若甲方本次发行股票数量上限、募集资金金额上限发生调整，乙方认购股份数量下限、认购金额下限将相应调整。乙方最终认购股份数量、认购金额将根据甲方经深交所审核通过及中国证监会同意注册发行的方案确定。”

（3）募集资金总额及用途

双方同意，将《股份认购协议》中“二、本次发行方案”之“8.本次发行募集资金总额及用途”的内容调整为：

“8. 本次发行募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过97,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

3、其他事项

（1）协议的成立及生效

本补充协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，与《股份认购协议》同时生效。

（2）本补充协议与《股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未涉及事宜，适用《股份认购协议》的相关约定。

四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况

本次收购前，收购人所持上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。收购人本次认购的股份自本次发行完成之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，收购人通过本次发行所取得的股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

第四节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人盈康医投已承诺在本次发行中所认购的盈康生命股票自本次发行结束之日起36个月内不进行转让，且上市公司2023年第二次临时股东大会非关联股东已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度股东大会非关联股东已批准延长上述股东大会决议的有效期。综上，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形，收购人可免于以要约方式取得上市公司向其发行的新股。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书摘要“第三节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况”。

第五节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按照有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：青岛盈康医疗投资有限公司

法定代表人：

龚雯雯

年 月 日

（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

收购人：青岛盈康医疗投资有限公司

法定代表人：

龚雯雯

年 月 日