盈康生命：第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十五次（临时）会议的通知。会议于2025年1月15日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》及交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二○二五年一月十五日