盈康生命：第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十五次(临时)会议的通知。 会议于2026 年4 月28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,董事谭 丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决,董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈 旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票 表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持,公司的高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的议案》

董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司(以下简称“珂信集团”)、 长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之29%股权转让 协议》,公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权。本次交易完成后,公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司80%股权。

本议案已经公司第六届董事会战略与ESG 委员会第四次会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购 长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次(临时)会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二?二六年四月二十九日