宋城演艺：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2023-014
宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
5、会议主持人：公司董事长张娴女士
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份1,138,670,391股，占上市公司
总股份的43.5489％。其中：通过现场投票的股东35人，代表股份1,027,420,540股，占上市公司总股份的39.2941％。通过网络投票的股东44人，代表股份111,249,851股，占上市公司总股份的4.2548％。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会；公司董事黄巧龙先生、黄鸿鸣先生因工作原因缺席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就2022年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
表决情况：同意990,531,454股，占出席会议所有股东所持股份的86.9902％；反对147,922,577股，占出席会议所有股东所持股份的12.9908％；弃权216,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。中小股东总表决情况：同意28,434,033股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1033％；反对147,922,577股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7742％；弃权216,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1225％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意1,136,182,287股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7815％；反对2,288,364股，占出席会议所有股东所持股份的0.2010％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意174,084,866股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5909％；反对2,288,364股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2960％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：同意1,136,182,287股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7815％；反对2,288,364股，占出席会议所有股东所持股份的0.2010％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0175％。
中小股东总表决情况：同意174,084,866股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5909％；反对2,288,364股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2960％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。本议案获得通过。
4、审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》；
表决情况：同意990,492,654股，占出席会议所有股东所持股份的86.9868％；反对147,961,377股，占出席会议所有股东所持股份的12.9942％；弃权216,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。
中小股东总表决情况：同意28,395,233股，占出席会议的中小股东所持股份的16.0813％；反对147,961,377股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7962％；弃权216,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1225％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》；
表决情况：同意1,137,872,147股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9299％；反对798,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.0701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意175,774,726股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5479％；反对798,244股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4521％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于<聘请2023年度审计机构>的议案》；
表决情况：同意1,111,978,387股，占出席会议所有股东所持股份的
97.6559％；反对26,492,264股，占出席会议所有股东所持股份的2.3266％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。
中小股东总表决情况：同意149,880,966股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8833％；反对26,492,264股，占出席会议的中小股东所持股份的
15.0036％；弃权199,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于<2023年度董事薪酬>的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意176,098,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.4872％；反对905,664股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5117％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意175,665,306股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4860％；反对905,664股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5129％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于<2023年度监事薪酬>的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意1,137,762,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9203％；反对905,664股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意175,665,306股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4860％；反对905,664股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5129％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0011％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于<修订公司部分制度（一）>的议案》；
表决情况：同意990,544,897股，占出席会议所有股东所持股份的86.9914％；反对148,106,874股，占出席会议所有股东所持股份的13.0070％；弃权18,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：同意28,447,476股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1109％；反对148,106,874股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8786％；弃权18,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所陆芳律师、谭敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董 事 会
二〇二三年五月二十五日