宋城演艺:董事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-26  宋城演艺(300144)公司公告

证券代码:300144 证券简称:宋城演艺 公告编号:2023-019

宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2023年8月25日下午14:00,在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年8月15日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

经审议,董事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定,编制公司2023年半年度报告及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、报备文件

1、第八届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023年8月26日


附件:公告原文