宋城演艺：第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-009

宋城演艺发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出会议通知，并于2024 年2月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（均以通讯方式出席），会议由董事长张娴女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司于2024年2月9日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），于2024年2月21日披露了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008），拟定于2024年2月29日召开2024年第一次临时股东大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消召开2024年第一次临时股东大会。公司将根据实际情况另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-010）。

三、报备文件

1、第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024年2月26日