宋城演艺：2026年第一次临时股东会决议公告

宋城演艺发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年09 月08 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 09 月08 日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年09 月08 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点:浙江省杭州市之江路148 号公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长黄鸿鸣先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东761 人,代表股份1,021,697,017 股,占公司有表决权股份 总数的39.1624%。其中:通过现场投票的股东11 人,代表股份960,576,932 股,占公司有 表决权股份总数的36.8196%。通过网络投票的股东750 人,代表股份61,120,085 股,占公

司有表决权股份总数的2.3428%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东753 人,代表股份61,562,885 股,占公司有表决权股 份总数的2.3597%。其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份442,800 股,占公司 有表决权股份总数的0.0170%。通过网络投票的中小股东750 人,代表股份61,120,085 股, 占公司有表决权股份总数的2.3428%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了 本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意1,015,462,329 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3898%;反对5,805,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5683%;弃权 428,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。

中小股东总表决情况:同意55,328,197 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的89.8727%;反对5,805,888 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.4308%;弃权428,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.6965%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数三分之二以上股东 同意通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所叶永祥律师、何佳佳律师出席见证本次股东会并出具了法律意见 书。见证律师认为:本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决 程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、宋城演艺发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、浙江六和律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2026 年第一次临时股东会的

法律意见书。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026 年09 月08 日